Barcelona – El prat de llobregat, Adeas RRHH
Consolidada compañía de servicios de gestión y asesoramiento inmobiliario precisa incorporar a un/a ANALISTA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Funciones:

– Análisis de operaciones inmobiliarias y/o de préstamos, coincidencias reales contra listas de sanciones y PRPs, y de alertas de operaciones sospechosas o con indicios de BC/FT
– Análisis sobre operativas de colectivos de riesgo.
– Confección de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales SEPBLAC) y al Órgano de Control de la empresa (OCI)
– Interlocución con otras Áreas de la empresa, proveedores externos y colaboradores del área
– Reporting periódico a la dirección sobre las actividades en materia de PBC/FT
– Soporte a las auditorias y al mantenimiento de los manuales e informes actualizados.
– Colaborar activamente en la implantación de las recomendaciones impuestas en las auditorias
– Mantener correctamente actualizados todos los documentos generales relacionados con PBC/FT (manuales, etc.).
– Mantenimiento actualizado del Mapa de Riesgos y controles de PBC-FT de la entidad y ejecución de los controles asignados

Requisitos mínimos:
Licenciado / Grado en Derecho/ Economía/ ADE o similar. Se valorarán Cursos/Máster/Seminarios sobre PBC/FT
– Nivel medio de inglés
– Experiencia mínima de 2 años

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante [+] Ampliar información

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